第11期第13回臨時理事会

理事会 臨11013号



第1号議案 入会承認

関川浩 理事

入会申込があった以下の1名に対する定款第7条2項の入会承認を求めます.


慎重審議の結果理事会は全会一致をもって入会を承認した.



第2号議案 2014 年度暫定予算案

関川浩 理事

2013年度事業計画により定められた,

  1. 「数式処理」vol.20 (No. 2) の発行
を実行するため2014年度暫定予算を臨時総会に提案する. また,2014年度通常総会開催される日時までに必要な経費も合わせて提案する.
項目 予算額
「数式処理」vol.20 (No. 2) 印刷費ならびに発送費 300,000円
税理士費用 260,000円
租税公課 70,000円
合計 630,000円


慎重審議の結果理事会は全会一致をもって暫定予算案を臨時総会に付議することを承認した.



第3号議案 定時社員総会開催決議

関川浩 理事

日本数式処理学会理事会は定款第35条1項による定時社員総会の開催を決議する.


慎重審議の結果理事会は全会一致をもって定時社員総会の開催の決議を承認した.



第4号議案 退会報告

関川浩 理事

下記会員より退会の申出がありましたのでご報告致します.


慎重審議の結果理事会は全会一致をもって退会報告を承認した.




2014年4月30日一般社団法人日本数式処理学会理事会 理事関川浩は, 理事全員にたいして上記の提案を発した. 当該提案にたいし全理事7名の電磁的記録による賛成の意思表示ならびに 全監事2名の決議の省略にたいする異議がない旨の電磁的記録による 意思表示が得られたので 定款50条の決議の省略を適用し上記提案を承認可決する旨の理事会議決が あったものとみなされた.

以上の理事会決議があったとみなされた事項を明確にするため, この議事録を作成し,会長,理事,監事がこれに記名押印する.


2014年4月30日
一般社団法人日本数式処理学会
第11期第13回臨時理事会
議長・会長 高橋正
理事    白柳潔
理事    関川浩
理事    澤田浩之
理事    中川重和
理事    濱田龍義
監事    平野照比古
監事    村尾裕一

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